和辉光电:上海和辉光电股份有限公司2021年度社会责任报告2022年10月29日

为进一步提升公司风险防范能力,提高公司的运行效率,公司以

公司自成立至今,建设有2条不同世代AMOLED生产线代AMOLED生产线。公司凭借研发创新、生产制造、产业运营等方面的优势,实现2017至2021年营业收入年复合增长率59.81%;同时在消费类终端电子产品市场积累了众多知名品牌客户,包括华为、步步高、联想、小米、OPPO和VIVO等。根据国际知名咨询调研机构Omdia数据,2021年公司AMOLED半导体显示面板的总出货量全球第4名、国内第2名;其中智能穿戴AMOLED半导体显示面板出货量位列全球第2名、国内第1名;智能手机AMOLED半导体显示面板出货量位列全球第5名、国内第3名;平板/笔记本电脑AMOLED半导体显示面板出货量全球第2名、国内第1名。特别在平板电脑领域,更是打破了韩国三星电子的垄断,保持了平板电脑用高端AMOLED半导体显示面板国内唯一供应商的绝对领先优势,2021年平板电脑AMOLED半导体显示面板出货量更是超越三星电子,位列全球第1名。目前,和辉光电已发展成为在国内外AMOLED产业有一定影响力并可代表上海市新型显示产业发展最高水平的龙头企业。

董事会下设的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会在报告期内共计召开会议6次。

2021年度,公司根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定共召开2次股东大会,审议议案共计16项。

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会是公司的监督机构,负责对公司生产经营、财务运作以及董事会和经营层履行职责的合法、合规性进行监督,对公司重大事项、关联交易、财务状况等情况进行有效监督并发表意见,公司监事会由7人组成,其中职工监事3人,切实有效地维护了公司和股东的合法权益。

上海和辉光电股份有限公司自2012年10月成立以来,致力于服务国家战略,专注于高解析度的中小尺寸AMOLED半导体显示面板的研发、生产和销售。公司是国家高新技术企业,国家知识产权优势企业,国家级绿色工厂示范单位,上海市专利工作示范企业,被国务院国企改革领导小组办公室列入“科改示范行动计划”中的企业,并荣膺上海市政府颁发的“上海知识产权创新奖”等众多奖项。

股东大会是公司最高权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决定权。根据相关法律规定,公司建立了规范的公司治理结构和议事规则,并在《公司章程》及相关议事规则中明确了股东的各项法定权利,保障了股东通过股东大会以及其他途径对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海和辉光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司依法建立了股东大会、董事会、监事会、党委和管理层组成的法人治理结构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层相互独立、权责明确、相互协调、相互制衡的内部治理机制。

董事会是公司的常设决策机构,公司董事会由9人组成(外部董事6人),其中独立董事 3人,向股东大会负责,对公司经营活动中的重大事项进行审议并作出决议。2021年公司共召开7次董事会会议,审议议案共计33项。

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