证券时报多媒体数字报刊平台2022年10月27日

本次拟购买的资产已经具有证券从业资格评估机构北京中企华资产评估有限责任公司评估,以2007年9月30日为评估基准日,杨河煤业39.23%股权评估净值为72,485.73万元,经交易双方协商确定收购价格为70,879.48万元,超过凯迪电力截止2006年12月31日经审计的合并报表净资产的50%。根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》(证监公司字[2001]105号)的规定,本次购买属于重大资产购买行为。

2007年3月和2007年4月,凯迪电力与凯迪控股分别签署了《武汉凯迪电力股份有限公司向特定对象武汉凯迪控股投资有限公司发行股票购买重大资产协议书》和《武汉凯迪电力股份有限公司向特定对象发行股票认购意向书》,经公司2007年3月27日召开的公司第五届董事会第二十次会议和2007年4月13日2007年第一次临时股东大会审议通过,凯迪电力向凯迪控股发行8,729万股购买凯迪控股所持有的杨河煤业39.23%股权。

根据公司第五届董事会第十八次会议(2007年1月24日)通过的决议,本次向特定对象发行股票的发行价为该决议公告日(2007年1月25日)前二十个交易日公司股票均价的100%,即每股8.12元。

本次重大资产重组中,北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称:“中企华”)出具资产评估报告(中企华评报字[2007]第040号)中所载明的目标资产即杨河煤业39.23%股权已于2008年4月4日完成股权过户的工商登记手续。

武汉众环会计师事务所有限责任公司(以下简称:“武汉众环”)已就凯迪控股以资产认购股份进行了验证,并于2008 年4月5日出具了众环验字(2008)字第024号《验资报告》。公司本次发行后的注册资本为人民币368,480,000元,累计实收股本368,480,000元。

本次交易完成后,凯迪电力加上原已持有的杨河煤业20.77%股权,将总共享有杨河煤业60%权益。根据北京中企华资产评

2008年4月3日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司向武汉凯迪控股投资有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2008]463号),核准公司向凯迪控股发行8,729万股人民币普通股,购买凯迪控股持有的杨河煤业39.23%股权;同日,公司收到《关于核准武汉凯迪控股投资有限公司公告武汉凯迪电力股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2008]464号),豁免凯迪控股因认购本次发行的股份,导致合计持有凯迪电力36.54%股份而应履行的要约收购义务。

对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本独立财务顾问保证核查意见内容的真实、准确和完整,以购买凯迪控股持有的郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司(以下简称:“杨河煤业”)39.23%的股权(以下简称:“本次交易”)实现重大资产重组,2008 年4月8日,凯迪电力在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次向凯迪控股发行股份购买资产的股权登记及限售相关事宜。本独立财务顾问认为:凯迪电力向凯迪控股发行股票购买重大资产所涉及的目标资产交付、过户手续均依法完成。武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称:“凯迪电力”、“公司”)通过向特定对象武汉凯迪控股投资有限公司(以下简称:“凯迪控股”)发行8,本次交易主要包括以下内容:729万股流通A股,

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