证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告2022/10/27南通

1、本次股东大会的议案1属于特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过;

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、 议案名称:《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

2、本次股东大会的议案 2、3、4属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过;

2022年2022年10月20日,审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会副董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》;公司召开第二届监事会第一次会议,现将相关情况公告如下:同日,审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司召开第二届董事会第一次会议,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南通星球石墨股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2022年10月20日以现场方式召开,现场会议在公司会议室举行。会议召开前,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限,本次会议通知于2022年10月20日以口头通知方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议与会监事共同推举陈小峰先生主持,董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长钱淑娟女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

经与会监事审议,一致通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。同意选举陈小峰担任公司第二届监事会主席。任期三年,自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站()及指定媒体上的《南通星球石墨股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-040)。

南通星球石墨股份有限公司(以下简称“星球石墨”或“公司”)于2022年10月20日召开2022年第二次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事,公司于2022年9月28日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事与非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室

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