许继电气股份有限公司八届三十九次董事会决议公告控制电缆编号大全

公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修改。公司3名非关联董事表决通过该项议案。在保障董事充分表达意见的前提下,6.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》;同意将该事项提交公司八届三十九次董事会审议。经公司独立董事事前认可,应参加表决的董事9人,公司6名关联董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光辉先生和刘武周先生对该议案进行了回避表决,于2022年11月29日以通讯表决方式召开。符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。实际参加表决的董事9人,具体修改情况详见附件1。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改部分条款的议案》;

公司《关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网()、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

根据相关监管法律法规要求,公司董事会拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件2。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改部分条款的议案》;

公司《关于预计2023年度日常关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网()、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

经公司独立董事事前认可,同意将该事项提交公司八届三十九次董事会审议。公司6名关联董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光辉先生和刘武周先生对该议案进行了回避表决,公司3名非关联董事表决通过该项议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

根据相关监管法律法规,结合公司实际情况,公司董事会对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网()、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

根据相关监管法律法规

公司董事会拟定于2022年12月15日召开2022年第二次临时股东大会。

根据公司2022年日常关联交易实际情况,预计2023年度与关联人发生的日常关联交易金额合计为90.63亿元。

根据相关监管法律法规要求,许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)八届三十九次董事会会议于2022年11月25日以电话和邮件方式发出会议通知,公司独立董事对该事项发表了独立意见!

7.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于预计2023年度日常关联交易的议案》;

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改部分条款的议案》;

根据公司关于2022年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析,公司与部分关联人发生的2022年度日常关联交易金额将超出预计的范围,需要调整2022年度日常关联交易的关联方及预计金额,调整后预计2022年度与关联方发生的关联交易金额为120亿元。

根据相关监管法律法规要求,公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件3。

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